TMS

Détectez et analysez les opérations et comportements suspicieux.
TMS - AML Factory

Couvrez 100% des scénarios réglementaires en toute simplicité

Notre service de surveillance des transactions utilisent des technologies de dernière génération pour détecter les transactions frauduleuses et prévenir les risques de défaut de déclaration de soupçon. Tout ce dont vos équipes KYT ont besoin pour gérer les alertes, doutes et soupçons dans un seul outil : Alertes en temps réel, rapports détaillés et case management collaboratif pour réagir aux menaces potentielles

Fonctionnalités

  • Surveillance continue de toutes les opérations
  • Algorithmes avancés pour détecter les activités frauduleuses
  • Bibliothèque de scénarios réglementaires, entièrement configurables
  • Alertes, notifications et rapports détaillés

Comment ça marche ?

  • Intégration, traitement et analyse continus de vos transactions
  • Détection des opérations suspectes et génération d'alertes
  • Qualification des alertes (simples, examens renforcés, déclarations de soupçon)
  • Vision consolidée de votre exposition aux risques et vulnérabilités potentielles

Bénéfices clients

Conformité renforcée

Vous gagnez en sérénité grâce à notre bibliothèque de scénarios qui couvre toutes les obligations réglementaires et qui sont adaptables à votre entreprise.

Amélioration continue

Vous améliorez votre dispostif de vigilance constante avec des algorithmes de détection des fraudes avancés.

Traçabilité complète

Vous disposez d’une vue complète de votre dispositif KYT grâce à des rapports détaillés des analyses opérées.

Productivité améliorée

Vous augmentez votre productivité grâce aux alertes, notifications et indicateurs de pilotage.

Commencez dès aujourd'hui !

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