Exposition aux risques maîtrisée
Notre module de constitution et de gestion des KYC vous permet de garantir la conformité de tous vos dossiers clients avec votre classification tant à l’entrée en relation que tout au long de la relation d’affaires.
Notre algorithme "Profiler" déploie vos normes internes KYC pour constituer, gérer et surveiller vos dossiers clients, que vous soyez en B2B ou en B2C.
Fonctionnalités
- Screening (PPE, listes de sanctions, Adverse media)
- Évaluation et profilage du risque client
- Définition et déploiement du niveau de vigilance
- Vigilance constante tout au long de la relation d’affaires
- Tableau de bord, indicateurs et notifications
Comment ça marche ?
- Notre système constitue et met à jour les dossiers KYC
- "Profiler" déploie la classification des risques et détermine le profil de risque en temps réel
- Le dossier KYC est constitué avec les documents adéquats
- Votre “to do” s’enrichit des actions à opérer sur les dossiers
- Pilotez sereinement votre portefeuille clients depuis votre tableau de bord
