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DIAGNOSTICIEN

profileur

PROFILER

professeur

TEACHER

analyste

ANALYSTE

vigie

SENTINEL

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AMiraL

consciencieux, proactif, stratège

AMiraL organise la digitalisation intégrale de votre dispositif LCB-FT. Votre dispositif est conforme à tout moment, vos différentes tâches sont centralisées, vos états règlementaires facilités, vous êtes alerté(s) pour ne jamais rien oublier.
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Cas d'usage


  • Centralisez et pilotez l'ensemble de votre dispositif AML

  • Maintenez à jour votre corpus normatif

  • Déployez en temps réel les nouvelles normes applicables
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Diagnosticien

Méticuleux, Rigoureux, Méthodique

Diagnosticien vous informe en temps réel de votre taux de conformité. Il délivre, en quelques heures, une évaluation à 360° de la qualité des normes et de l’organisation interne à laquelle s’ajoute une feuille de route détaillée pour absorber l’écart entre l’existant et la cible.
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Cas d'usage


  • Mesurez en temps réel votre niveau de conformité

  • Anticipez le contrôle du régulateur

  • Renforcez les due diligences LCBFT
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Profiler

Perspicace, Vigilant, Alerte

Constituez et maintenez à jour chaque dossier client tout au long de la relation selon le profil de risque du client. Couplé nécessairement à AMiraL, tout changement de norme interne sera pris en compte dans la mise à jour des KYC/KYB.
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Cas d'usage


  • Constituez vos KYC/KYB selon une approche par les risques

  • Maintenez à jour vos dossiers clients

  • Assurez la remédiation de votre base client
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professeur

Teacher

Érudit, Pédagogue, Ludique

Formez vous à l’AML de manière ludique avec une formation certifiante et adaptée à votre corps de métier. Teacher met aussi à votre disposition une veille en AML spécialisée, contextualisée et interprétée selon votre secteur d’activité ainsi qu’une encyclopédie intégrale.
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Cas d'usage


  • Une veille réglementaire contextualisée et spécialisée en AML

  • Assurez la formation de vos équipes à l'AML de manière gamifié

  • Une base de données réglementaires, scénarii & illustrations pratiques
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analyste

Analyste

Optimisez le temps passé à examiner les opérations suspectes. Analyste détecte et investigue toute situation ou opération suspecte pour vous éclairer sur la suite à y apporter.
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Cas d'usage


  • Déployer en temps réel les nouvelles normes applicables
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vigie

Sentinel

consciencieux, proactif, stratège

Supervisez l’ensemble de votre dispositif en quelques clics. Sentinel est attentif au moindre détail, il sélectionne, priorise et analyse afin d’alerter sur les dysfonctionnements identifiés. Il permet la formalisation de toutes les données pour assurer le contrôle et la supervision facilitée de l'ensemble du dispositif ainsi que l’édition des statistiques nécessaires aux reportings internes et aux états règlementaires (RACI et RACI LCBFT).
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Cas d'usage


  • Déployer en temps réel les nouvelles normes applicables
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AMiraL

Caractéristiques de la solution

Intégration flexible

AML Factory est accessible sur une interface web ou par API pour automatiser l’ensemble des obligations réglementaires dans les outils que vous utilisez.

Seules 2 heures nous sont nécessaires pour paramétrer votre environnement !

100% réglementaire

Pilotez la conformité de votre entreprise en continu et écartez ainsi le risque de sanction et de réputation. L’ensemble des obligations réglementaires, du KYC/KYB au monitoring des transactions en passant par le contrôle interne, les formations, etc. sont ainsi couvertes.

Une équipe d'experts 

Pensée et construite par des experts de la réglementation AML pour des professionnels de l’AML, AML Factory est la seule solution LCB-FT qui modélise et automatise le travail de l’AML Officer.

Concentrez-vous sur votre coeur de métier en simplifiant et optimisant votre gestion des contraintes réglementaires de l’AML

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