Les enjeux du QLB

En objectivant le taux de conformité, AML Factory vous permet :

      d’anticiper un contrôle du régulateur,

      

Cerise sur le gâteau, vos audits de conformité AML et vos reporting règlementaires sont automatisés.

Tout en permettant le maintien à jour de votre corpus normatif au regard des obligations applicables, AML Factory propage automatiquement les normes internes et les mises à jour règlementaires dans les outils opérationnels, qu’il s’agisse de nos modules opérationnels (Profiler, Analyst, Teacher) ou des outils dont vous disposez déjà (maison ou de marché connectés par API).

Traitez les alertes liées aux doutes et optimisez vos déclarations de soupçon.

Avec une approche par les risques, constituez et maintenez votre base tiers, et assurez la remédiation de votre base clients.

AML Factory est le seul outil permettant de propager automatiquement vos évolutions normatives et règlementaires dans l’ensemble de la base clients, et de mettre en évidence les actions à mener sur vos dossiers KYC, qu’elles soient liées à une évolution normative ou bien à un changement du profil client.

Identifiez et gérez les opérations atypiques de l’ensemble de vos transactions à travers vos propres scénarii, seuils et critères d’alertes.

Capitalisez sur notre machine learning pour identifier des opérations suspectes qui ne seraient pas prévues par l’un de vos scenario, pour affiner ces derniers selon les alertes déjà traitées et pour réduire les faux-positifs récurrents.

AML Factory vous transmet par ailleurs une veille règlementaire « augmentée » qui vous permet de mettre à jour votre corpus normatif d’un simple clic, celle-ci se propageant automatiquement en moins de 24h sur l’ensemble de vos process opérationnels (KYC/KYB, analyses des opérations atypiques, formations, etc.).

AML Factory assure par ailleurs une veille règlementaire « classique » contextualisée portant sur la règlementation, la jurisprudence et la littérature associée (rapports des CRF, analyses du GAFI,etc.).

L’ensemble des collaborateurs sont invités à se former à leur rythme, selon une approche innovante et ludique, par le biais de notre jeu vidéo (serious game).

Ils disposent par ailleurs d’un accès à une large base de connaissances de la réglementation, sa littérature et son interprétation ainsi que des illustrations pratiques des différentes situations et règles applicables.

AML Factory vous permet d’automatiser vos contrôles de 1er et 2nd niveau quant à la mise en œuvre de votre dispositif. Vous pouvez aussi optimiser le pilotage par notre système de business intelligence vous donnant accès à tous les indicateurs de votre dispositif, qu’ils proviennent de données normatives, de données vives ou encore des acteurs du dispositif.