Une solution unique pour maitriser les contraintes AML de bout en bout
Concentrez-vous sur l'essentiel
Notre plateforme SaaS simplifie et optimise le travail des équipes compliance et commerciales quant à la réalisation de l’ensemble des tâches liées à l’AML, permettant de dématérialiser, fluidifier et optimiser les process.
Constitution et renouvellement des KYC et KYB, gestion des alertes, veille réglementaire augmentée, monitoring des transactions, contrôle interne… Tout est interconnecté et donc simplifié.
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Évaluez votre dispositif AML
en continu
Disposant d’un taux de conformité de votre dispositif et d’une évaluation en continu des sur-conformités et des non-conformités, vous détenez une vision exacte de votre situation et êtes guidé dans les modifications possibles à apporter dans votre dispositif LCB-FT.
Vous restez maître à bord : vous choisissez les normes à appliquer tout en connaissant les écarts éventuels avec la règlementation applicable.
Vous maîtrisez ainsi pleinement le risque de sanction et de réputation.
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Oubliez les contraintes règlementaires
Notre veille règlementaire augmentée vous permet d’implémenter d’un simple « clic » les nouvelles normes dans votre dispositif.
La propagation automatisée de vos normes vous permet de déployer toute modification dans l’ensemble de vos outils opérationnels en moins de 24 heures.
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Pourquoi choisir AML Factory
En objectivant le taux de conformité, AML Factory vous permet :
d’anticiper un contrôle du régulateur,

Cerise sur le gâteau, vos audits de conformité AML et vos reporting règlementaires sont automatisés.
Tout en permettant le maintien à jour de votre corpus normatif au regard des obligations applicables, AML Factory propage automatiquement les normes internes et les mises à jour règlementaires dans les outils opérationnels, qu’il s’agisse de nos modules opérationnels (Profiler, Analyst, Teacher) ou des outils dont vous disposez déjà (maison ou de marché connectés par API).
Traitez les alertes liées aux doutes et optimisez vos déclarations de soupçon.
Avec une approche par les risques, constituez et maintenez votre base tiers, et assurez la remédiation de votre base clients.
AML Factory est le seul outil permettant de propager automatiquement vos évolutions normatives et règlementaires dans l’ensemble de la base clients, et de mettre en évidence les actions à mener sur vos dossiers KYC, qu’elles soient liées à une évolution normative ou bien à un changement du profil client.
Identifiez et gérez les opérations atypiques de l’ensemble de vos transactions à travers vos propres scénarii, seuils et critères d’alertes.
Capitalisez sur notre machine learning pour identifier des opérations suspectes qui ne seraient pas prévues par l’un de vos scenario, pour affiner ces derniers selon les alertes déjà traitées et pour réduire les faux-positifs récurrents.
AML Factory vous transmet par ailleurs une veille règlementaire « augmentée » qui vous permet de mettre à jour votre corpus normatif d’un simple clic, celle-ci se propageant automatiquement en moins de 24h sur l’ensemble de vos process opérationnels (KYC/KYB, analyses des opérations atypiques, formations, etc.).
AML Factory assure par ailleurs une veille règlementaire « classique » contextualisée portant sur la règlementation, la jurisprudence et la littérature associée (rapports des CRF, analyses du GAFI,etc.).
L’ensemble des collaborateurs sont invités à se former à leur rythme, selon une approche innovante et ludique, par le biais de notre jeu vidéo (serious game).
Ils disposent par ailleurs d’un accès à une large base de connaissances de la réglementation, sa littérature et son interprétation ainsi que des illustrations pratiques des différentes situations et règles applicables.
AML Factory vous permet d’automatiser vos contrôles de 1er et 2nd niveau quant à la mise en œuvre de votre dispositif. Vous pouvez aussi optimiser le pilotage par notre système de business intelligence vous donnant accès à tous les indicateurs de votre dispositif, qu’ils proviennent de données normatives, de données vives ou encore des acteurs du dispositif.
Les dernières actualités AML Factory
AMIRAL
DIAGNOSTICIEN
PROFILEUR
TEACHER
ANALYSTE
SENTINEL
AMiraL
consciencieux, proactif, stratège
Omniscient, je vous guide tout au long de votre chemin tout en garantissant le respect des normes, quels que soient les évènements présents et à venir.
Découvrir AMiraL chevron_rightCas d'usage
- —
Déployer en temps réel les nouvelles normes applicables - —
Centraliser et piloter l’ensemble des documents et informations de votre dispositif
- —
Bénéficier d’une veille règlementaire augmentée - —
Faciliter la production des reportings officiels
Diagnostician
méticuleux, rigoureux, méthodique
Mon œil de lynx scanne l’organisation et les normes internes et vous informe, en temps réel, de votre taux de conformité et des différentes solutions à déployer.
Découvrir Diagnostician chevron_rightCas d'usage
- —
Anticiper le contrôle du régulateur - —
Identifier les pistes d’optimisation et supprimer ou déplacer les coûts inutiles
- —
Renforcer les due diligence LCB-FT en cas d’investissement - —
Mesurer en temps réel votre niveau de conformité
Profiler
perspicace, vigilant, alerte
Mon flair hors pair détecte, enquête, décrypte et évalue les profils des clients pour révéler leurs secrets et mystères.
Découvrir Profiler chevron_rightCas d'usage
- —
Constituer & renouveler vos dossiers Clients en temps réel et selon une approche par les risques - —
Anticiper et faciliter le renouvellement de vos dossiers Clients
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Maintenir à jour vos dossiers clients en fonction des évolutions règlementaires - —
Faciliter la supervision des dossiers Clients selon leur profil de risque
Teacher
érudit, pédagogue, ludique
Je mets à votre disposition une encyclopédie intégrale de la règlementation et la littérature associée : analysées, interprétées et mises en pratique. Je vous propose des parcours de formation sur-mesure.
Découvrir Teacher chevron_rightCas d'usage
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Faciliter la veille réglementaire - —
Disposer d’une base centrale de données règlementaires, mises en situations & illustrations pratiques`
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Assurer la formation et l’information de vos collaborateurs - —
Se reposer sur vos pairs pour échanger les bonnes pratiques
Analyste
Cartésienne dans l’âme, je détecte et investigue toute situation ou opération suspecte pour vous éclairer sur la suite à y apporter.
Découvrir Analyste chevron_rightCas d'usage
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Sentinel
Attentive au moindre détail, je sélectionne, priorise et analyse puis alerte sur les dysfonctionnements identifiés.
Découvrir Sentinel chevron_rightCas d'usage
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Caractéristiques de la solution
Intégration flexible Simplicité
L’outil Saas vous permet un accès simplifié à l’interface AML Factory via un navigateur. Bénéficiez aussi de l’automatisation de l’AML en connectant notre plateforme aux outils de votre choix via API.