Benefit Benefit Underline

+ sérénité

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+ de simplicité

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- de coûts

AML Factory met à votre service un AML officer augmenté
pour simplifier et optimiser la gestion de toutes
les contraintes règlementaires en la matière.

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AMIRAL

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DIAGNOSTICIEN

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PROFILEUR

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TEACHER

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ANALYSTE

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SENTINEL

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AMiraL

consciencieux, proactif, stratège

Omniscient, je vous guide tout au long de votre chemin tout en garantissant le respect des normes, quels que soient les évènements présents et à venir.
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Cas d'usage


  • Déployer en temps réel les nouvelles normes applicables

  • Centraliser et piloter l’ensemble des documents et informations de votre dispositif

  • Bénéficier d’une veille règlementaire augmentée

  • Faciliter la production des reportings officiels
AMiraL
Diagnosticien
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Diagnosticien

méticuleux, rigoureux, méthodique

Mon œil de lynx scanne l’organisation et les normes internes et vous informe, en temps réel, de votre taux de conformité et des différentes solutions à déployer.
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Cas d'usage


  • Anticiper le contrôle du régulateur

  • Identifier les pistes d’optimisation et supprimer ou déplacer les coûts inutiles

  • Renforcer les due diligence LCBFT en cas d’investissement

  • Mesurer en temps réel votre niveau de conformité
Diagnosticien
Profileur
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Profileur

perspicace, vigilant, alerte

Mon flair hors pair détecte, enquête, décrypte et évalue les profils des clients pour révéler leurs secrets et mystères.
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Cas d'usage


  • Constituer & renouveler vos dossiers Clients en temps réel et selon une approche par les risques

  • Anticiper et faciliter le renouvellement de vos dossiers Clients

  • Maintenir à jour vos dossiers clients en fonction des évolutions règlementaires

  • Faciliter la supervision des dossiers Clients selon leur profil de risque
Profileur
Teacher
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Teacher

érudit, pédagogue, ludique

Je mets à votre disposition une encyclopédie intégrale de la règlementation et la littérature associée : analysées, interprétées et mises en pratique. Je vous propose des parcours de formation sur-mesure.
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Cas d'usage


  • Faciliter la veille réglementaire

  • Disposer d’une base centrale de données règlementaires, mises en situations & illustrations pratiques`

  • Assurer la formation et l’information de vos collaborateurs

  • Se reposer sur vos pairs pour échanger les bonnes pratiques
Teacher
Analyste
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Analyste

Cartésienne dans l’âme, je détecte et investigue toute situation ou opération suspecte pour vous éclairer sur la suite à y apporter.
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Cas d'usage


  • Coming soon
Analyste
Sentinel
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Sentinel

Attentive au moindre détail, je sélectionne, priorise et analyse puis alerte sur les dysfonctionnements identifiés.
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Cas d'usage


  • Coming soon
Sentinel
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