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MER Allemagne
Si, pendant les “cum-ex” vous vous êtes demandé ce que valait, vraiment, le dispositif Allemand en LCB--FT, Si on vous a répondu “et bien regarde dans l’évaluation mutuelle”, Si vous avez répondu..
Banque et droit
Pour vous, la conformité c'est quoi, exactement ? 🤔 Si la réponse est "une série d'obligations à remplir mécaniquement, comme autant de cases à cocher 🔲 ", alors prenez le temps de lire notre..
L'obligation de formation
Vous avez déjà entendu parler de l’obligation de formation ?
Les crypto-monnaies et la LBC-FT
La criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, selon Chainalysis, un “scanner” de blockchain reconnu. L’agence a identifié les adresses illicites sur la blockchain,..
La qualité de la déclaration de soupçon
Effectuer une déclaration de soupçon c’est bien, la faire correctement c’est mieux !
Responsable LCB-FT
Le 5 septembre dernier, une société d’investissement s’est vu retirer son agrément par l’autorité maltaise des services financiers (la MFSA).
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