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La qualité de la déclaration de soupçon
Effectuer une déclaration de soupçon c’est bien, la faire correctement c’est mieux !
Responsable LCB-FT
Le 5 septembre dernier, une société d’investissement s’est vu retirer son agrément par l’autorité maltaise des services financiers (la MFSA).
La classification des risques : Score et Pondération (1/5)
Dans la seconde minute AML de cette série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil au score et à la pondération. Dans la classification, chaque axe va être analysé sous le prisme de..
La Gamification.
Alors que le jeu a souvent été vu comme non productif, on s’accorde de plus en plus pour dire qu’il est et sera une source d’apprentissage et c’est d’ailleurs l’une des théories de Raph Koster...
Les agents immobiliers et la LCB-FT
Le Code Monétaire et Financier liste les professions soumises à la réglementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (cf. article L561-2) au nombre..
#MinuteAML ⏱⏱ : Les personnes politiquement exposées, quésaco ?
Vous avez peut-être déjà entendu parler des Personnes Politiquement Exposées, dites PPE, mais si vous ne connaissez pas ce terme, on vous explique !
#MinuteAML ⏱⏱ : Les Parents et Proches Associés, quésaco ?
Le statut de PPE peut aussi être attribué à un proche de la personne initialement considérée comme PPE, car leur proximité en fait une personne tout autant à risque en ce qui concerne la corruption,..
#MinuteAML ⏱⏱ : TRACFIN, quésaco ?
TRACFIN est la cellule de renseignement financier (CRF) française, placée sous l'autorité du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. TRACFIN est “ZI” autorité compétente pour lutter..
#MinuteAML ⏱⏱ : La responsabilité pénale, quésaco ?
Au sein d’une société, un employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lorsqu’un (ou plusieurs) salarié(s) ne respecte(nt) pas les règles internes adoptées par la société. En général, et même si le..
#MinuteAML : Le financement du terrorisme, quésaco ?
Vous avez forcément déjà entendu parler du financement du terrorisme, mais savez-vous exactement à quoi cela correspond ? C’est le fait de réunir, fournir, gérer ou conseiller sur des fonds qui..