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MER Allemagne
Si, pendant les “cum-ex” vous vous êtes demandé ce que valait, vraiment, le dispositif Allemand en LCB--FT, Si on vous a répondu “et bien regarde dans l’évaluation mutuelle”, Si vous avez répondu..
Banque et droit
Pour vous, la conformité c'est quoi, exactement ? 🤔 Si la réponse est "une série d'obligations à remplir mécaniquement, comme autant de cases à cocher 🔲 ", alors prenez le temps de lire notre..
L'obligation de formation
Vous avez déjà entendu parler de l’obligation de formation ?
Les crypto-monnaies et la LBC-FT
La criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, selon Chainalysis, un “scanner” de blockchain reconnu. L’agence a identifié les adresses illicites sur la blockchain,..
La qualité de la déclaration de soupçon
Effectuer une déclaration de soupçon c’est bien, la faire correctement c’est mieux !
Responsable LCB-FT
Le 5 septembre dernier, une société d’investissement s’est vu retirer son agrément par l’autorité maltaise des services financiers (la MFSA).
La classification des risques : Score et Pondération (1/5)
Dans la seconde minute AML de cette série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil au score et à la pondération. Dans la classification, chaque axe va être analysé sous le prisme de..
La Gamification.
Alors que le jeu a souvent été vu comme non productif, on s’accorde de plus en plus pour dire qu’il est et sera une source d’apprentissage et c’est d’ailleurs l’une des théories de Raph Koster...
Les agents immobiliers et la LCB-FT
Le Code Monétaire et Financier liste les professions soumises à la réglementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (cf. article L561-2) au nombre..
#MinuteAML ⏱⏱ : Les personnes politiquement exposées, quésaco ?
Vous avez peut-être déjà entendu parler des Personnes Politiquement Exposées, dites PPE, mais si vous ne connaissez pas ce terme, on vous explique !