Si, pendant les “cum-ex” vous vous êtes demandé ce que valait, vraiment, le dispositif Allemand en LCB--FT, Si on vous a répondu “et bien regarde dans l’évaluation mutuelle”, Si vous avez répondu..
Pour vous, la conformité c'est quoi, exactement ? 🤔 Si la réponse est "une série d'obligations à remplir mécaniquement, comme autant de cases à cocher 🔲 ", alors prenez le temps de lire notre..
La criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, selon Chainalysis, un “scanner” de blockchain reconnu. L’agence a identifié les adresses illicites sur la blockchain,..
Dans la seconde minute AML de cette série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil au score et à la pondération. Dans la classification, chaque axe va être analysé sous le prisme de..
Alors que le jeu a souvent été vu comme non productif, on s’accorde de plus en plus pour dire qu’il est et sera une source d’apprentissage et c’est d’ailleurs l’une des théories de Raph Koster...
Le Code Monétaire et Financier liste les professions soumises à la réglementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (cf. article L561-2) au nombre..