Responsable LCB-FT

Le 5 septembre dernier, une société d’investissement s’est vu retirer son agrément par l’autorité maltaise des services financiers (la MFSA). 

La raison ? Beaucoup des personnes qu’elle devait légalement nommer pour la piloter manquaient, et tout particulièrement, elle avait jugé bon de se passer d’un compliance officer !

Désormais sans agrément, la société ne peut plus exercer son activité. Vous avez des frissons ? On vous tout dit pour ne pas que ça vous arrive ! 

Notre livre blanc vous donne tous les clé pour comprendre : 

• Pourquoi nommer un responsable LCB--FT ? 
• Comment le choisir ? 
• Comment s’assurer de la qualité de son travail ? 
• Que risquez-vous s’il manque à son devoir ?

Téléchargez le guide complet GRATUIT pour être guidé pas à pas et soyez entièrement conforme à la législation.

Become 100% Compliant, be AML Factory Ready.

Découvrez notre Ebook 😉 : https://www.aml-factory.com/fr/responsable-lcb-ft-ebook