L'obligation de formation

Vous avez déjà entendu parler de l’obligation de formation ? 

Si elle n’est pas respectée, vous risquez d’être accusé d’un manquement. Gérants comme employés doivent avoir suivi une formation LCB-FT au jour du contrôle ; cette formation devant pouvoir être justifiée (et datée) et prenant en compte les mises à jour législatives en LCB-FT.

En effet, récemment les autorités de supervision ont rappelé de façon récurrente, à travers des sanctions visant les sociétés de domiciliation et les agents immobiliers, l’obligation d’informer régulièrement le personnel. 

Les griefs issus desdites sanctions reviennent sur l’étendue de cette obligation et ses contours. 

A titre d’exemple, une formation programmée sans date précise ne sera pas considérée comme une formation au jour du contrôle, ou bien estimer que l’on a une connaissance assez grande sur le sujet ne vous dédouane pas de vous former, vous et tout le personnel.

Fort de l’analyse de ces sanctions, nous vous proposons un livre blanc sur l’obligation de formation pour vous éviter tout impair.

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