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#MinuteAML ⏱⏱ : Les Parents et Proches Associés, quésaco ?

Le statut de PPE peut aussi être attribué à un proche de la personne initialement considérée comme PPE, car leur proximité en fait une personne tout autant à risque en ce qui concerne la corruption, le détournement de fonds, etc.

Il s’agit des conjoints, des enfants et de leurs conjoints, et de leurs parents : ce sont les « RCA » (Relative Close Associates).

Il peut aussi s’agir de leurs associés d’affaires (par exemple Martin Bouygues et Nicolas Sarkozy) et des personnes avec qui elles son conjointement bénéficiaires effectifs d’une même société.

Pour les professionnels assujettis, ce statut implique une vigilance complémentaire dans les diligences, ainsi que des demandes d’informations plus précises en ce qui concerne les situations professionnelle, familiale, financière et patrimoniale des clients PPA.

 

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