Mise à jour des risques
La CRF de Malte, assez prolifique en termes de contenus LCB-FT vient de publier un document intéressant.
Ce document a pour but d'aider les lecteurs à identifier les principaux signaux d'alerte en matière de blanchiment d'argentdans les informations financières et non financières qu'ils collectent auprès d'une entreprise. Il est très pertinent de le consulter !