Décision administrative
La Banque de Lituanie a infligé la semaine dernière une amende de 3,5 millions d'euros à la célèbre fintech Revolut pour des manquements à ses obligations en LCB-FT. Cette sanction, historique, la plus importante jamais prononcée par le régulateur lituanien dans ce domaine, souligne la gravité des défaillances de Revolut.
On dénombre ainsi des lacunes dans le KYC et dans le KYT, sans avoir plus d'informations.
Revolut a signé un accord transactionnel avec la banque centrale lituanienne et a depuis mis en œuvre des mesures pour remédier aux manquements identifiés. L'amende a été calculée en fonction de la gravité des violations et du chiffre d'affaires de Revolut Holdings Europe, a indiqué le régulateur.