La quatrième réunion plénière du Groupe d'action financière s'est achevée vendredi après trois jours de discussions.
On en retiendra :
- L'adoption des rapports des deux premières évaluations du GAFI dans le cadre du nouveau cycle d'évaluations mutuelles ! La Belgique et la Malaisie sont les premiers membres du GAFI à être évalués dans ce nouveau cadre qui met davantage l'accent sur les résultats des pays en matière de LBC-FT.
- La Plénière a retiré le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigéria et l'Afrique du Sud de la liste des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée après avoir finalisé leurs plans d'action. --> ils sont toujours PTHR donc leur niveau de risque n'est pas modifié !
- Elle a approuvé de nouvelles orientations complètes sur le recouvrement d'avoirs ainsi qu'une nouvelle analyse prospective, afin d'informer les secteurs public et privé du monde entier des risques présentés par l'intelligence artificielle et les deepfakes.