Mise à jour des risques
Le GAFI a terminé sa plénière la semaine dernière : qu'en retenir ?
1️⃣ L'ajout de la Bolivie et des Îles Vierges Britanniques à la liste grise, et le retrait de la Croatie, du Mali et de la République-Unie de Tanzanie. Ces deux derniers pays restent en rouge, puisque toujours inscrits sur la liste PTHR européenne.
2️⃣ Les recommandation 16 modifiée sera publiée le 18 juin, et les institutions financières devront se conformer à ces nouvelles exigences dès 2030.
3️⃣ Courant juin seront également publiées de nouvelles lignes directrices destinées à renforcer l'inclusion financière
4️⃣ Sans donner de date, le GAFI nous promet aussi de publier une analyse des risques liés au contournement des sanctions. Cerise sur le gâteau, "la plénière a également approuvé la publication de l'évaluation mondiale la plus complète à ce jour des risques liés au financement du terrorisme".