Tracfin a publié le premier tome de ses analyses annuelles !
Il concerne l'activité des professions déclarantes.
On retiendra que :
- Globalement, l'activité est en hausse (plus de déclarations de soupçons, plus d'informations reçues et plus de droits de communication exercés),
- On dénombre 211 165 déclarations de soupçons en 2024, soit 13% de plus que l'année 2023,
- En 2024, la part des déclarations de soupçon adressées à Tracfin par le secteur financier représente 93 % du flux déclaratif,
- Cependant, les professions non-financières (représentant 170 000 entités en 2023) ont communiqué 14 487 déclarations de soupçon à Tracfin en 2024, soit une augmentation de 26%. Cette augmentation est notable et encourageante selon Tracfin,
- L’activité déclarative des PSAN a, cette année encore, connu une forte augmentation (+112%),
- Par exception, les experts-comptables, commissaires aux comptes, opérateurs de vente volontaire, les entreprises de jeux en ligne et les PSAN enregistrent significativement plus de droits de communication qu’ils n’émettent de déclarations de soupçon, ce qui pourrait indiquer que ces professions disposent d’informations sur des opérations suspectes qu’elles ne parviennent pas à détecter : il s’agit d’un signal faible de sous-déclaration.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/media-document/2024_Rapport_T1.pdf?v=1749826125