Mise à jour des risques
Avis à tous les acteurs du monde bancaire et de paiement, l'ACPR a rendu public un nouveau rapport sur les risques et bonnes pratiques associés aux comptes de rebond.
Ces comptes sont des comptes qui servent à réintroduire le produit d'un crime ou d'un délit dans le circuit économique classique. Ils ne sont que des intermédiaires, des premières étapes, car l'argent est aussitôt retiré de ces comptes pour voyager jusqu'à sa destination finale.
Le rapport est à retrouver ici : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-sur-la-prevention-des-comptes-rebonds-pour-le-blanchiment-descroqueries-et-autres-fraudes