Mise à jour des risques
MONEYVAL a organisé une réunion à la fin du mois dernier à propos de son nouveau projet de typologie, nommé « Pratique en matière d’utilisation d'actifs virtuels, de prestataires de services d'actifs virtuels et de plateformes pour le blanchiment des biens criminels». Le projet s'appuie sur les conclusions de la précédente étude MONEYVAL 2023 et vise à améliorer la compréhension de l'utilisation des actifs virtuels dans la région en ce qui concerne le contournement des sanctions financières ciblées, notamment la mise en œuvre de la Recommandation 15 et de ce qu’on appelle « Travel Rule » sur les actifs virtuels.
L'équipe du projet était composée de représentants de l'Île de Man, de l'Azerbaïdjan, de l'Estonie, de la Tchéquie, de Gibraltar et de la Roumanie. Elle a discuté de la portée du projet, du calendrier et des résultats attendus, avec l'intention de préparer un avant-projet de rapport et de présenter une mise à jour de l'état d'avancement du projet à la plénière de décembre 2025, en vue d’une adoption par la réunion plénière de MONEYVAL au 2e trimestre 2026.