Modification réglementaire
Le réèglement général délégué qui avait été proposé par la Commission au Parlement le 10 juin 2025 vient d'entrer en vigueur.
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501184
Les pays nouvellement considérés comme Pays Tiers à Haut risque (dits "PTHR") au niveau européen sont les suivants :
- Algérie
- Angola
- Côte d’Ivoire
- Kenya
- Laos
- Liban
- Monaco
- Namibie
- Népal
- Venezuela
A noter : leur niveau de risque ne change pas car ils étaient déjà tous considérés comme fortement risqués par le GAFI.
Les pays suivants ne sont plus considérés comme des PTHR :
- Barbade
- Émirats arabes unis
- Gibraltar
- Jamaïque
- Ouganda
- Panama
- Philippines
- Sénégal
A noter : Ils passent tous en liste grise dans notre plateforme car désormais considérés comme moyennement risqués (cf. notre veille règlementaire augmentée) à l'exception du Panama qui reste considéré comme un paradis fiscal et donc en liste rouge