Mise à jour des risques
Transparency International vient de publier son indice de corruption pour 2024. A retrouver ici, il établit un classement des pays selon le taux de corruption.
Ce classement est très utiles aux assujettis dont les activités sont exposées au risque de corruption. Intégrer cette liste aux variables de risques, aux scénarios du TMC voire au screening peut s'avérer être une bonne pratique.
Au-delà, il se pourrait que tous les assujettis doivent y jeter un oeil. En effet, l'AMLR ouvre la possibilité, laissées à appréciation de la Commission, que les évaluations des risques doivent tenir compte des infomations venues de sources fiables de la société civile. C'est assurément un qualificatif dont peut se targuer transparency international.