Pour la première fois, les autorités de surveillance de l'UE utiliseront une méthodologie commune pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Des projets de normes techniques de réglementation (RTS) définissant les données et critères de cette évaluation sont en cours.
- Ces critères seront utilisés par les autorités nationales et l'ALBC pour sélectionner les entités soumises à une surveillance directe.
- L'objectif est de renforcer et d'harmoniser la supervision LBC/FT en Europe.
- Cette approche s'appliquera directement dans tous les États membres après son approbation par la Commission européenne.
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