Le ministère de l'Intérieur a publié des données sur les mis en cause pour blanchiment et financement du terrorisme enregistrés cette année.
- Il le fait dans le cadre de ce que lui demande le GAFI,
- En 2024, les services de sécurité ont entendu 6 255 mis en cause pour des infractions de blanchiment de capitaux, soit 10 % de plus qu’en 2023.
- 37 % des mis en cause pour blanchiment étaient également mis en cause pour une infraction de trafic de stupéfiants dans la même procédure. Les mis en cause pour blanchiment d’escroqueries représentaient 7 % des mis en cause pour blanchiment.
- 31 mis en cause pour des infractions de financement du terrorisme ont été entendus par les services de sécurité