On oublie souvent que la LCB-FT ce n'est pas des sanctions administratives, pourtant, de nombreuses affaires se transportent au pénal. En voici deux exemples actuels :
- Dans l'affaire 1MBD, les procureurs fédéraux suisses ont déclaré vendredi qu'ils avaient reconnu JP Morgan coupable de ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent aggravé lié au scandale du fonds d'État malaisien. Une amende de 3 millions a été infligée.
- Dans l'affaire Reynders, le parquet de Bruxelles a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire visant ses dirigeants, suspectés de trafic d’influence. Reynders est un ex-ministre suspecté d'avoir blanchi 700 000 euros via des transferts sur son compte en banque tenu par ING Belgique.