Publication informative
La présidente de l'ALMA/ALBC a détaillé les principaux axes de l'AMLA/ALBC, notamment l'extension de la législation AMLR aux clubs de football professionnels et aux agents. Ces nouvelles obligations de lutte contre le blanchiment d'argent entreront en vigueur en juillet 2029. Elle a insisté sur les risques spécifiques au secteur et les mesures préparatoires que les acteurs devront prendre.
Contexte et rôle de l'AMLA/ALBC : La réforme de 2024 unifie les règles LCB/FT sous la supervision de l'AMLA/ALBC (Autorité basée à Francfort). L'AMLA/ALBC établira les règles uniformes d'ici juillet 2027 et garantira une surveillance cohérente via les autorités nationales (elle n'exercera pas de supervision directe sur le football, mais guidera l'évaluation des risques spécifiques au secteur).
Justification : Le secteur a été inclus, à la demande du Parlement européen, en raison des sommes colossales, des transactions transfrontalières, du manque de transparence des structures de propriété et des risques avérés de blanchiment (rapports Europol et Commission). Les criminels sont attirés par l'argent et le statut social.
Implications pour le football : Les clubs et agents devront appliquer des contrôles LCB-FT (vérification de l'identité, du bénéficiaire effectif, et de l'origine des fonds) sur les transactions jugées à risque : structures de propriété, transferts et sponsoring. La fragilité économique des clubs est un facteur aggravant. L'approche est fondée sur les risques. Des exemptions sont possibles pour les clubs à faible chiffre d'affaires et faible risque. Des sanctions seront appliquées en cas de non-conformité.
Appel à la préparation : Mme Szego exhorte le secteur, jugé peu mobilisé, à commencer sa préparation immédiatement, soulignant que la réussite du système repose sur la coopération avec le secteur privé.