Mise à jour des risques
Le Groupe d'action financière (GAFI) a recommandé à l'Italie d'intensifier sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les recommandations incluent :
L'Italie a intensifié sa lutte contre le blanchiment, et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes a permis de lancer des enquêtes complexes. Cependant, le GAFI a signalé une insuffisance des poursuites concernant les cas plus simples de financement du terrorisme.
En réponse, une feuille de route triennale a été élaborée. Elle prévoit notamment :
- L'amélioration des orientations sur les risques de blanchiment à l'intention des entreprises non financières.
→ Le GAFI a mis en garde contre le fait qu'une absence de progrès pourrait conduire à une expression plus ferme de ses préoccupations.
Toutefois, le ministère italien de l'Économie a jugé le rapport comme une « évaluation globalement favorable », soulignant le renforcement du cadre et l'amélioration des capacités de lutte par rapport à 2016.