Mise à jour des risques
MONEYVAL a publié un rapport exhortant Guernesey à améliorer les mesures d’enquête, de poursuite et de condamnation concernant des infractions de blanchiment des capitaux, tout en soulignant que Guernesey a une bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et que des sanctions financières ciblées y sont appliquées de manière particulièrement effective.
Les principaux risques de blanchiment d'argent à Guernesey proviennent de la criminalité étrangère, notamment de la corruption, de la fraude, de l'évasion fiscale et du trafic de drogue. Les produits du crime proviennent le plus souvent du Royaume-Uni, des États-Unis et d'autres grands pays européens. Ils arrivent directement sur l'île ou transitent via des centres financiers. Ces produits transitent généralement par la juridiction, plutôt que d'y rester à long terme. À côté de cela, l'île connaît peu de criminalité nationale et peu de risque en financement du terrorisme.