Drame chez les diamantaires

Une communication des douanes révèle que, sur 30 diamantaires contrôlés, 90% manquaient à leurs devoirs en matière de gel des avoirs !

Eh oui ! La douane a des fonctions de supervision aussi en LCB-FT !

A ce titre, elle a mené une campagne de contrôles sur 30 diamantaires ... et là, surprise : 90% d'entre eux (28/30) révélaient de graves manquements en matière de gel des avoirs. 

Elles notent particulièrement :

• Le défaut de prise en compte des sanctions visant la Russie dans les dispositifs,
• L'incomplétude des dispositifs de gel des avoirs : pas de vérifications des noms des clients et fournisseurs, pas de mise en œuvre rapide du gel, voire pas de déclaration à la DG Trésor. 

En conséquence, ce sont 28 lettres d'injonctions qui ont été envoyées et des échanges avec le syndicat des professionnels du secteur ont été initiées.