Mise à jour des risques
L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) vient de publier une série de conseils pour détecter les "facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux", soit des intermédiaires qui fournissent des services de blanchiment à des réseaux criminels contre rémunération. L'AMSF tient notamment à mettre en garde contre les transferts de fonds effectués via des intermédiaires juridiques, comme certains cabinets d'avocats. Des opérations suspectes peuvent ainsi être masquées sous le libellé vague de "contrat" ou "levée de séquestre". Il convient donc de se méfier de la "participation de professions du droit ou du chiffre en qualité d’intermédiaire entre les institutions financières et le client, en particulier lorsque cette participation n’a pas de motif économique apparent". Cette publication s'inscrit dans un contexte où Monaco cherche à renforcer son arsenal antiblanchiment après avoir été placé sur liste grise du GAFI en juin 2024.
Source : Gotham City