On vous présente aujourd'hui deux rapports dont la lecture pourrait vous aider à peaufiner votre culture AML !
- Le plus institutionnel : le rapport du COLB sur ses activités de l'année et sur les chiffres à retenir en matière de LCB-FT (notamment, le nombre de mis en cause, de condamnés ou de poursuivis pour blanchiment ou terrorisme) : https://mcusercontent.com/a5e49e88ce8cd6ddb9b7c691c/files/81e32e19-adb2-cc87-cd00-9918642abdbe/ea198438_3d69_4649_9699_f30dfb7ce9fb.pdf
- Le plus détonnant : le rapport de Transparency International sur la traçabilité des flux illicites : https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2025/12/RAPPORT_intracables_FR_VF_compressed.pdf