Un vaste réseau international de blanchiment d’argent, opérant entre la France, l’Italie, le Kosovo et la Turquie, a été démantelé. Plus de 30 millions d’euros issus du trafic de drogue ont été blanchis grâce à une méthode sophistiquée utilisant l’or.
L’affaire : Selon les autorités, le réseau suivait un schéma classique en trois étapes :
- Collecte de fonds (Placement) : Les fonds en espèces étaient collectés chaque semaine à Marseille, Lyon, Paris et en Italie, puis stockés ou transportés dans des véhicules aménagés pour dissimuler leur origine.
- Conversion en or (Empilage) : Les sommes étaient centralisées en Italie et transformées en lingots d’or, permettant de masquer leur origine illicite et de structurer les fonds pour leur circulation internationale.
- Exportation vers le Kosovo et la Turquie (Intégration) : Les lingots étaient envoyés vers le Kosovo et la Turquie, où ils étaient probablement revendus ou réintroduits dans l’économie légale, bouclant ainsi le processus de blanchiment.
A retenir : Ce cas illustre l’importance de surveiller les transactions en espèces et en biens précieux, de rester vigilant sur les transferts vers des pays à risque et de signaler toute activité suspecte conformément à la réglementation.