Crypto-actifs : les transferts illicites visent principalement à contourner les sanctions financières.

Voilà ce qui ressort des dernières recherches de Chainanalysis : la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2025 a été principalement alimentée par une augmentation de 694 % du volume de contournement des sanctions étatiques.

En effet, la valeur reçue par les entités sanctionnées a bondi de 694 % en 2025, portant le volume total des transactions illicites à un record de 154 milliards de dollars.

Ici, on ne parle pas de gel des avoirs, mais aussi des embargos affectant l'Iran ou la Corée du Sud. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce bond de flux, puisqu'ils ont intégré la cryptomonnaie à leurs appareils d'Etats.

Par exemple :

• L'activité crypto iranienne est de plus en plus dominée par l'État, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et ses réseaux de relais représentant plus de 50 % de la valeur reçue au quatrième trimestre 2025, pour un total de plus de 3 milliards de dollars de transferts sur l'ensemble de l'année.
• La Corée du Nord a dérobé plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, signant ainsi son année la plus fructueuse. Ces fonds volés serviraient, semble-t-il, à financer le programme d'armes de destruction massive (ADM) du régime.
• Le stablecoin A7A5, adossé au rouble, a traité 93,3 milliards de dollars en moins d'un an, servant de passerelle essentielle aux entreprises russes pour accéder aux marchés mondiaux malgré les sanctions. Grinex et Meer, deux plateformes d'échange créées à peu près en même temps que l'A7A5, ont été sanctionnées notamment pour avoir facilité l'activité liée à ce stablecoin et ont traité respectivement au moins 4,76 milliards et 305 millions de dollars en 2025.

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Précisons aussi que cela n'est pas une raison pour diaboliser la cryptomonnaie. En effet, le rapport montre très bien qu'en Iran, aors que l'État utilise les cryptomonnaies à des fins militaires, les citoyens iraniens s'en servent pour survivre. Confrontés à une inflation de 40 à 50 % et à l'effondrement du rial, les civils se sont tournés vers les cryptomonnaies comme solution alternative.

Rappel : dans l'AMLR, la cartographie des risques inclue le risque de contournement des sanctions. Ce sujet est donc primordial pour votre conformité future.

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