Si AML Factory veille au grain sur les sanctions ordonnées par l'ACPR et l'AMF, elle n'en oublie pas les sanctions étrangères, et particulièrement européennes.
Deux sanctions ont marqué nos esprits la semaine dernières :
- Une sanction de Coinbase en Irlande, de 21.5 milions d'euros (elle a détecté un "défaut de surveillance sur plus de 30 millions de transactions" pendant un an, représentant 176 milliards d'euros et environ un tiers des transferts effectués par Coinbase Europe, détaille la banque centrale dans un communiqué) ;
- Une sanction de JP Morgan en Allemagne, de 45 millions d'euros. La BAFIN déclare notamment qu'"En raison de ces faiblesses, J.P. Morgan SE a systématiquement omis de soumettre des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent en temps voulu entre le 4 octobre 2021 et le 30 septembre 2022".