Le statut de PPE peut aussi être attribué à un proche de la personne initialement considérée comme PPE, car leur proximité en fait une personne tout autant à risque en ce qui concerne la corruption,..
TRACFIN est la cellule de renseignement financier (CRF) française, placée sous l'autorité du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. TRACFIN est “ZI” autorité compétente pour lutter..
Au sein d’une société, un employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lorsqu’un (ou plusieurs) salarié(s) ne respecte(nt) pas les règles internes adoptées par la société. En général, et même si le..
Vous avez forcément déjà entendu parler du financement du terrorisme, mais savez-vous exactement à quoi cela correspond ? C’est le fait de réunir, fournir, gérer ou conseiller sur des fonds qui..
Pourquoi faire des déclarations de soupçon ? Le traitement des déclarations de soupçon par la cellule financière peut entraîner, si cette dernière le juge pertinent, des investigations..