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#MinuteAML ⏱⏱ : Les Parents et Proches Associés, quésaco ?
Le statut de PPE peut aussi être attribué à un proche de la personne initialement considérée comme PPE, car leur proximité en fait une personne tout autant à risque en ce qui concerne la corruption,..
#MinuteAML ⏱⏱ : TRACFIN, quésaco ?
TRACFIN est la cellule de renseignement financier (CRF) française, placée sous l'autorité du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. TRACFIN est “ZI” autorité compétente pour lutter..
#MinuteAML ⏱⏱ : La responsabilité pénale, quésaco ?
Au sein d’une société, un employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lorsqu’un (ou plusieurs) salarié(s) ne respecte(nt) pas les règles internes adoptées par la société. En général, et même si le..
#MinuteAML : Le financement du terrorisme, quésaco ?
Vous avez forcément déjà entendu parler du financement du terrorisme, mais savez-vous exactement à quoi cela correspond ? C’est le fait de réunir, fournir, gérer ou conseiller sur des fonds qui..
L'advanced Machine Learning au service de l'AML
When Advanced Machine Learning meets Anti-Money Laundering
Faire une déclaration de soupçons de qualité.
Pourquoi faire des déclarations de soupçon ? Le traitement des déclarations de soupçon par la cellule financière peut entraîner, si cette dernière le juge pertinent, des investigations..
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