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#MinuteAML⏱⏱ Vous voulez être mieux armé pour identifier une opération de blanchiment ? ( L'empilage )

L'empilage

Il consiste à multiplier les transactions et opérations : l'objectif est de diversifier au maximum les modalités de transfert des fonds et de multiplier les opérations pour dissimuler la première. 

Plus il y a d'opérations, plus il est difficile de remonter à la toute première opération, celle du Placement. Ainsi, il est plus difficile de savoir que l'origine de l'argent utilisé pour telle ou telle transaction est en fait de l'argent sale.

Il peut se faire grâce à des sociétés-écrans établies impliquant différentes entreprises, personnes, produits, comptes, et même pays à travers de multiples opérations financières consécutives.

Bien entendu, plus il y a d'opérations et plus les frais à payer sont importants, mais rappelez-vous le principe de base : quand on blanchit de l'argent, on en perd (20 à 30 %)!

#BeCompliant #AML #Blanchiment

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