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#MinuteAML⏱⏱ Vous voulez être mieux armé pour identifier une opération de blanchiment ?

L’intégration c’est toutes les méthodes (possibles et imaginables) qui vont permettre aux capitaux acquis de manière criminelle (argent noir, argent gris), préalablement placés (étape 1) et empilés (étape 2), d’être réinjectés dans les circuits économiques et financiers légaux notamment à travers l’achat de biens immobiliers, d’investissements financiers ou de prise de participation dans des entreprises légitimes.

L’objectif est de permettre à l’argent blanchi au cours des étapes précédentes, de réintégrer l’économie légale au profit de la personne qui s’est cachée derrière les opérations des étapes précédentes. L’origine initiale (sale) de l’argent étant désormais indétectable, le criminel peut désormais en tirer profit sans éveiller aucun soupçon et surtout sans se faire démasquer !

Vous connaissez désormais les 3 étapes clés du blanchiment, vous êtes maintenant mieux armé pour démasquer une opération de blanchiment ! 🕵️

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