La profession du notariat selon TRACFIN.

TRACFIN a récemment publié un rapport sur le dispositif LCB-FT appliqué à la profession du notariat.

Dans cette Minute AML, nous reprenons les principaux points que les professionnels du secteur doivent appliquer :

-       Vérification de l’identité d’un client et/ou de son(ses) bénéficiaire(s) effectif(s)

-       Mise en œuvre d’une classification des risques

-       Mise en œuvre de mesures de vigilance selon le niveau de risque que présente un client

-       Déclaration de soupçon à TRACFIN lorsqu’un doute ne peut être levé.

-       Formations sur la thématique LCB-FT
 

Pour ne louper aucune actualité en AML, abonnez-vous à notre Newsletter ;) : https://bit.ly/3pe6Fbz