Mesurez en temps réel votre niveau de conformité

Un état des lieux complet et automatisé pour vous accompagner.
Votre niveau de conformité évolue au gré des changements faits dans tous les modules AML Factory pour vous garder informé en temps réel.
Vous accéderez à un taux de conformité global et pour chaque thématique analysée.

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Anticipez le contrôle du régulateur

Et si demain vous receviez une lettre de mission vous annonçant du contrôle de votre autorité de régulation ?

Constitué d’une matrice de 900 points de contrôle, Diagnosticien vous permet d’être préparé à un contrôle à tout moment. Il prend en compte toutes les thématiques de l’AML (approche par les risques, gouvernance, mesure de vigilance, gel des avoirs, contrôle interne, formation et information, etc).

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Renforcez les due diligences LCB-FT en cas d'investissement 

Vous voulez rendre infaillible vos due diligences et réaliser vos investissements sereinement ?
Diagnosticien vous aide à les renforcer en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme.

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Concentrez-vous sur votre coeur de métier en simplifiant et optimisant votre gestion des contraintes réglementaires de l’AML

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